本文目录一览：

• 1、 *** 洗钱被抓，什么意思？

• 2、广西洗钱300多亿团伙被骗捕，有哪些 *** *** 本质就是洗钱？

• 3、广西打掉涉案300亿洗钱团伙，“跑分”“高价 *** ”都是些啥洗钱手段？

• 4、 *** 赚钱的路子赚钱求推荐？

• 5、火爆全网的比特币，为什么会成为洗钱犯罪的新手段？

• 6、诈骗分子如何通过银行卡洗钱

*** 洗钱被抓，什么意思？

*** 洗钱的途径主要有电子商务、网上拍卖、网上银行、 *** 赌博和 *** 保险。利用网上支付洗钱与 *** 洗钱、电子资金转账洗钱一样都属于高科技洗钱方式。而其中利用电子商务交易，通过在线支付实现 *** 洗钱的方式就是利用网上支付洗钱。从数学 *** 意义上表述，网上支付洗钱是 *** 洗钱的真子集。

电子资金转账系统（EFTS）是指自然人或法人利用电子手段实现资金的转移和调拨，是一种安全有效的资金汇划方式。电子资金转账系统可实现快速跨境资金转移，可以通过 *** 银行和 *** 银行对账户直接进行转账操作。

电子资金转账洗钱就是对电子资金转账系统的运用，从数学 *** 意义上表述，是网上支付洗钱方式与电子资金转账系统的交集。

网上支付洗钱的流程：网上支付洗钱大致经历放置、培育和融合三个阶段。

　　1.放置阶段。

即处理大额现金阶段。犯罪分子X首先将犯罪所得由传统货币形式如现金，转化为便于控制且不易被怀疑的电子货币形式如电子现金等，即从有形变为无形，以用于网上支付。

　　2.培育阶段。

主要通过复杂的金融交易，编织一个难以审查的复杂的交易网，彻底切断犯罪收益与其来源的内在联系。在网上支付系统下，犯罪分子X利用不同的身份在互联网上与商家A.商家B和商家C（这些商家或者受X控制，如商家A；或者为任何可以提供在线金融服务的商家，如商家B和C）等众多商家进行交易，重复多次地对网上商品和在线服务进行购买。这些交易往往能够立即完成，且不易留下任何可疑痕迹，也不会受到任何地域的限制，从而掩饰黑钱的真实来源。

　　3.整合阶段。

这一阶段是将清洗后的资金融合于正常经济体系中。犯罪分子X利用和控制参与网上交易的商家A，通过虚假交易使黑钱成为该商家的合法经营收入；或将用黑钱从商家B.商家C购得的商品转卖给他人，从而获得合法的销售收入，最终将清洗的资金融入合法的经济体系内。

随着 *** 银行的出现和日趋成熟，网上支付业务成长迅速，交易额急速膨胀。通过 *** 银行进行网上支付可以在任何地方、任何时间办理银行提供的各项业务，快捷地转移非法资金，同时几乎不留下任何可供追踪的痕迹，这给反洗钱工作提出了新的挑战。

广西洗钱300多亿团伙被骗捕，有哪些 *** *** 本质就是洗钱？

这是广西北海警方抓获的一个犯罪团队，共逮捕77名犯罪嫌疑人，涉案金额超300亿元。2020年3月，北海警方发现，有个犯罪团伙，利用“跑分平台”，给赌资等非法收入洗钱。

跑分平台，就是利用第三方、第四方支付平台，非法对外提供支付结算业务。主要是利用二维码充值与支付，会员需在平台上抢单，抢单会会提供一个收款二维码给会员，会员就刷单，然后帮助平 *** 成洗钱，而平台就从中抽取佣金。这一切，都是违法行为。尤其是跑分平台，为了让 更多人帮忙洗钱，会以 *** *** 的模式，吸引人洗钱。

01、无需成本，轻松赚钱的 *** ***

一些 *** *** ，会让你用自己或者其它人的微信、支付宝等收款码，作为他们平台的收款码。如果你提供了，他们会给你一定的佣金。但是，你并不知道的是，你的收款码会被利用来洗钱。而你，在无意之中，也参与到了洗钱的过程，如果金额大，你也是要承担一定的法律责任的。

02、 *** *** 坑多，要如何避免

*** *** 并非都是假的，只是假的多而已。所有需要交押金、定金的 *** *** ，都是假的，都不靠谱。想一想就知道了，你去找工作，工作会让你给它交钱吗？都是干活给钱的，哪有还没干活就先交学费的。不要贪心，所有日入几百的 *** ，也基本都是骗人的。天上是不会掉馅饼的。

03、如何找到靠谱的 *** ***

一般情况下，出卖技术的 *** *** 是比较靠谱的。也有很多平台都有这类的 *** ，比如，找写手的、找设计师的、找插画师的。还有些网站，是让你提供原创的摄影图片来赚钱的。但是，这种技术类的 *** ，一开始收益是很低的，主要看你的技术水平在哪里。但，靠谱程度绝对是之一的。

广西打掉涉案300亿洗钱团伙，“跑分”“高价 *** ”都是些啥洗钱手段？

“跑分”就是一种平台，只要出借自己的微信或者支付宝之类的账号，就可以赚取高额的佣金。所谓的“跑分平台”在网上打着高薪 *** 的旗号，招揽用户出借自己的支付账号，实质用这些账号来洗黑钱。这些租来的支付账号被用来电信诈骗、 *** 赌博、色情活动等等违法行为的收款账号，本质就是洗黑钱。你以为的高薪 *** 其实是用你的账号从事违法行为，天上怎么可能会掉馅饼。今年广西公安侦破了6起“跑分平台”的案件，抓获嫌疑人393人，涉案金额达到320亿。

“跑分平台”高薪 *** 的陷阱

不少做过 *** 或者准备找 *** 的人，都在 *** 平台上见到过一种“跑分平台”形式的高薪 *** ，只要出租自己的个人支付账号，如微信、支付宝账号就可以获得高额佣金。这些“跑分”实质上是在洗黑钱，如果将银行账号或者支付账号出租或者出售给不法人员，不法分子会将你的账号作为违法行为资金的“中间商”，不单有被骗的风险，还有可能成为“帮助犯罪”人，是要承担相应的法律责任的。钱没赚到，自己反倒间接违法犯罪，实在得不偿失。

广西打掉涉案金额300亿特大洗钱团伙

2020年3月，广西民警发现本地有一个对公账号涉嫌接收不明来历不明的钱款，这个异常引起了民警的重视。怀疑背后可能存在一个以“跑分平台”为幌子的洗钱团伙，民警对此展开了调查。经过多线索的细致分析调研扩线，警方发现了一个人跨12省22市的特大洗钱团伙。洗钱团伙人员结构成熟，涉及赌博、色情、电信诈骗等违法行为所获资金。最终警方已经捣毁该团伙，抓获嫌疑人393人。

看似可以获得暴利的“跑分 *** ”背后实质是洗钱团伙，这种不切实际的高额回报明显就是骗子的陷阱。这种 *** 可能钱没赚到，自己反倒犯罪，高额利益的诱惑，背后往往有着无法估摸的危险，不要想着天上掉馅饼，一口吃成胖子的美梦，唯有脚踏实地才是真理。

*** 赚钱的路子赚钱求推荐？

2020年，受新冠疫情的影响，全球范围内的失业降薪人群都在逐渐增多，房贷车贷信用卡的压力与日俱增，压得让人喘不过气来。因此，有不少朋友都想利用自己的业余时间在网上做做副业赚赚外快，以提升自己的生活质量。现在手机 *** 已经非常发达了，5G也开始陆续投入使用了，所以很多小伙伴们都想知道，有没有适合在手机上面做的副业？今天优享代小编就给大家推荐几个靠谱赚钱的赚钱项目，快来一起看看吧~

1、做任务赚钱：这类 *** 模式属于多劳多得，你做了多少任务就能获得多少的佣金，任务类型非常丰富，有的会让你关注一个微信号然后投个票，有的会让你下载注册一个APP等等。大家不用把任务想的太过复杂，其实都是非常简单的小任务，而且每个任务都会有详细的步骤截图，只要跟着操作走就行。一般2个小时内就能做10个任务，一天赚个20-50元是非常简单的事情。

2、 *** 客：这也是一种非常热门的手机赚钱方式，很适合宝妈、上班族和学生党操作。具体的运营模式是这样：先通过某些网站（如 *** 、京东、拼多多）找到商品隐藏优券，然后生成自己的专属二维码或者推广链接，将它分享给自己的微信好友，只要有人通过你的链接领取了优惠券并购买了该产品，那么就可以获得相应的推广提成了，大家可以多建几个微信群，增加自己的推广收入。

3、手机转发：现在有很多的微信公众号需要做推广提升自己的文章阅读量，所以也应运而生了一批通过手机转发文章而赚钱的软件，大家只需要在手机里下载一个文章转发软件，然后注册个人账号，登录软件后将指定文章分享到朋友圈或者微信群即可。在通常情况下，正常一次文章的阅读收益在0.2-0.6元之间不等，100次阅读就可以达到20元-60元了，只要转发的够勤快，日入百元是一件非常正常的事情。

4、知识付费：通俗一点来说，知识付费就是别人通过付费的方式来买自己想要了解的知识内容。现在市面上能提供知识付费分销的平台有很多，感兴趣的朋友可以在优享代注册成为优享代的普通用户，在微信里了解，如果有人通过你的链接购买了课程或是会员的话，就能获得相应奖励了。

总而言之，千言万语汇成一句话，在当下的这个时代，如果纯粹靠工资的收入，如何满足每个月的房贷车贷信用卡？谁不想让生活多一份保障？工作你永远是为老板打工，而副业你则是为自己创业。

火爆全网的比特币，为什么会成为洗钱犯罪的新手段？

为什么会成为洗钱犯罪的新手段？具体原因如下：

一，难以追查，难以根治

为什么会成为洗钱犯罪的新手段？，最主要的原因是因为这种犯罪手段难以之一时间内追查，难以从根本上去管制，难以根治。这些所谓的虚拟货币其实本身不存在什么犯罪性质，意义其实跟基金亦或是股票之类的很类似，犯罪的是一些利用这些虚拟货币打幌子的人或团伙，至于这些人都是通过什么办法来进行的这个大家都知道，就是盘。这就是之一点。

二，更容易利用 *** 与人心

其次就是我们上面所说的盘，这些犯罪嫌疑人通常都是将服务器架设在国外甚至一些不属于中国的地方，但偏偏又还是虚拟服务器，所以一旦赚的钱骗的钱够多了，撤掉服务器走人，就可以做到“不留痕迹干净利落”的地步，而贪便宜谁又没有这样的习惯呢？如果是在 *** 上，用户量更大，这些犯罪嫌疑人通过 *** 来分裂传播，通过 *** 去利用人心，通过 *** 去洗钱。

三，自控自律拒绝诱惑，天上不会掉馅饼

那么我们更好的办法自然就是学会自我控制，与此同时学会 *** 和拒绝网上那些说的天花乱坠的诱惑，要知道要明白天上不会掉馅饼这个道理，往往在 *** 上容易吃亏和上当受骗的人大多数都是自控能力差， *** 不住诱惑的人，而这一类人也同样成为了犯罪嫌疑人的定向目标，成为了犯罪嫌疑人心头肉。所以说到这，面对这些不碰就不怕吃亏的陷阱，我们更好的办法就是自控自律，决绝诱惑， *** 犯罪行为，人人有责。

综上所述，不知道大家对此有什么不一样的看法？欢迎补充讨论，欢迎关注提问！

诈骗分子如何通过银行卡洗钱

一是利用 *** 或短信诈骗获取银行卡信息进行洗钱。二是利用黑客软件或 *** 获取客户的银行卡号和密码。三是伪造银行卡，这也是银行卡常见的洗钱 *** 。

相关危害：如今，一些诈骗犯为了逃避公安机关的打击，经常借用他人的银行卡引诱受害者转账，然后持卡人帮助他们洗钱。将自己的银行卡提供给犯罪分子从事犯罪活动的人一般被称为“canon”，为诈骗犯洗钱也被怀疑构成犯罪。诈骗者收到被骗资金后，将被骗资金分割，通过银行账户和第三方支付平台进行n + 1去中心化转账，再通过“司机”提现。一旦资金到了这个阶段，就很难证明资金来源，也很难冻结账户。如果欺诈者想要更安全，他们会找到一个“水屋”来对付。许多人可能是之一次听到“水屋”这个词。如果它的字面意思是一般的，它就是专门用来洗去赃款的新型犯罪窝点。利用自助银行设备进行洗钱，犯罪分子利用自动存取款机的时间差来检测和防伪，且设备陈旧。他们在自动存款机中存入假钞，然后利用银行卡支付功能的特点，从其他自动柜员机中提取真钞，从而达到清假钞、换真钞的目的。

拓展资料：洗钱：洗钱是金融行业非常专业的术语，是将非法收入合法化的行为。它主要是指通过各种各样手段掩盖和隐瞒非法收入及其收入的来源和性质，使其正式合法化。在20世纪20年代，芝加哥黑手党的一位金融专家买了一台投币洗衣机，开了一家洗衣店。他每天晚上结算一天的洗衣收入后，然后把非法偷来的钱加进去，之后再向向税务局申报纳税。所有被偷的钱税后都成为他的合法收入，这就是“洗钱”一词的由来。2018年10月10日，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会制定的《互联网金融机构反洗钱、反恐怖融资管理办法(试行)》正式发布。